Cumplimiento Normativo, Antilavado de Dinero y Anticorrupción
Contamos con abogados y un personal de apoyo, altamente calificados para que nuestros clientes cumplan con las regulaciones de la materia en asuntos de lavado y prevención de activos y cumplimiento.
Servicios:
- Elaboración de matrices de riesgo y perfiles integrales.
- Identificación de riesgos.
- Inscripciones ante las distintas instituciones gubernamentales en materia de prevención y lavado de activos.
- Creamos distintas herramientas legales y contables para la mitigación y eliminación de riesgos.
- Elaboraciones documentos regulatorios y políticas de cumplimiento normativo.
- Elaboración de manuales y monitoreo de cumplimiento.
- Realizamos todo tipo de asesoría y auditoria de prevención de lavado de activos.
